第441章 紧张追查(4/4)
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“明白你的意思,这件事我会及时关注。”
当晚方晟与赵尧尧视频,详细了解注资巨隆公司的经过。赵尧尧在电脑里调出转账明细,当初已考虑到日后有人追查的可能,事先做了很多防范:
一是资金通过第三方转到欧洲某投行,分拆后通过中介贸易汇到太平洋某岛国的离岸公司;
二是离岸公司与离岸公司之间转出转入,走了七八道流程,至此这笔钱已查不出来自香港;
三是离岸公司以贸易款方式汇到潇南某空壳公司名下,再以购房款名义打给牧雨秋,最终以牧雨秋的名义注册巨隆公司。
“谨慎到这个程度,别说双江,恐怕美国fbi也查不到名堂,我不相信有人能从账务方面抓到把柄。”赵尧尧说。
“这样看来的确是,可省税务局既然透出风声,肯定哪个环节出了问题……”
赵尧尧提醒道:“周小容知道内情吗?”
“在她面前
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